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金谷源控股股份有限公司公告(系列)|公司|有限|股份_新浪财经

文章作者:admin | 时间:2019-07-23 21:54 | 来源:网络整理

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  保护指定遗传密码:000408 保护略语:*ST 金源 公报编号:2016-33

  金谷源控股养家费股份有限公司

  直觉届董事会瞬间十八次汇合点解决公报

  公司及集体董事保证书依据、严格和完整性,连同撒播物的什么都可以虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或标志落下的责任感。

  一、董事会汇合点

  金谷源控股养家费股份有限公司(以下略语"本公司")直觉届董事会瞬间十八次汇合点告发及排成一行行走于2016年7月21日以专人检修、给董事的电子邮件和给打电话告发,汇合点于2016年7月28日以现场付诸表决加通信付诸表决的方法集合。七名董事应列席汇合点,事实上的有六位董事列席了汇合点,在位的,孤独董事胡国强未列席汇合点。,未付托支持物孤独董事开票。汇合点由公司董事长邢富力教员掌管。。这次汇合点的招集顺序适合有关规则。

  二、董事会汇合点尊敬

  (1)尊敬和经过对精选的D委任的法案

  此中直觉届董事会任期,需求新的精选的。据洛杉矶公司称、公司条例等有关规则,董事会著名的,开始供职著名的肖永民教员、曹邦军教员、王祖宝教员、马福强教员、肖耀教员、郑巨富教员是第七届董事会的非孤独董事攻读学位者。;王伟谷教员著名的、赵英喜欢指使他人的年轻妇女、姚焕然教员是。

  本向某人点头或摇头示意孤独董事攻读学位者的供职资历需深圳保护买卖所复核无异议后方可提请公司成为搭档大会尊敬(攻读学位者简历见附件)。

  付诸表决产物:开始供职六票,0票反,0弃权

  (二)尊敬经过了《对延伸公司这次非睁开发行解决有效期及延伸成为搭档大会依据董事会买卖这次买卖相关性安排方式术语的向某人点头或摇头示意》

  经济的公司直觉届董事会瞬间十一次汇合点及公司2015年度瞬间次暂时成为搭档大会解决尊敬经过了《公司标志资产欺骗及发行养家费依靠机械力移动资产并募集交配资产暨相干买卖的向某人点头或摇头示意》及《对提请成为搭档大会依据董事会买卖这次买卖相关性安排方式的向某人点头或摇头示意》,由于汇合点的上述的解决,眼前公司募集交配融资非睁开发行解决的有效期及成为搭档大会对董事会的依据术语临到呼气,提议延伸公司非睁开发行自有资本的解决。,自成为搭档尊敬经过票据之日起计算。。由于公司的董事会在进行一次新的精选的,事先,上述的成为搭档大会的依据,依据灵不动。

  付诸表决产物:开始供职六票,0票反,0弃权

  (三)尊敬经过《对集合高音部暂时汇合点的向某人点头或摇头示意》

  公司定于201年8月18日进行。 201年高音部暂时成为搭档大会。

  付诸表决产物:开始供职六票,0票反,0弃权

  超过(1)、(二)项向某人点头或摇头示意须涉及公司201年高音部暂时成为搭档大会尊敬。

  特别地告发。

  金谷源控股养家费有限董事会

  2016年7月29日

  金谷源控股养家费股份有限公司

  第七届董事会攻读学位者简历

  肖永明教员,1964年7月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,两年制专科学校学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长;1996年1月至2001年12月任青海省格尔木小小饭馆抬出去经理。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者董事长、青海藏格封锁股份有限公司抬出去董事、四川永红实业股份有限公司抬出去董事、青海中豪放出气体两人间的关系工程股份有限公司抬出去董事、西藏中力实业股份有限公司董事长、西藏中汇实业股份有限公司董事长、西藏斑龙铜业股份有限公司董事长。

  肖永明教员保持不变公司228股,411,382股,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  曹邦军教员,1944年8月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,中学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部瞬间铁路局四公共工程部门事业;1976年7月至1994年5月任四川爆燃式内燃机厂事业、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油发动机养家费股份有限公司董事、副董事长、董事长、副抬出去经理、常务副抬出去经理;1998年2月至2001年10月任四川峨眉山柴油发动机圆状物股份有限公司董事、副抬出去经理;2001年4月至2008年5月任四川省大帅光电现象养家费股份有限公司董事、董事长、副董事长。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者董事、副董事长、副抬出去经理。

  曹邦军教员未保持不变本公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  王祖宝教员,1964年7月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,退职沉思生教育。1986年至1996年任中共海西州委党校读经者、教务科长;1993-1998格尔木昆仑糖衣陷阱领队、负责人;1996年至2001年使用格尔木钾镁厂法度顾问;2001-2004青海汉海圆状物股份有限公司副董事长、法度顾问;2003年至2009年供职于山东广大无边的空间两人间的关系工程湿粪股份有限公司、青海昆仑镁盐股份有限公司、青海昆仑封锁发展股份有限公司、青海昆仑矿业股份有限公司、青海汉海圆状物股份有限公司。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者董事兼副抬出去经理、西宁仲裁委任担任裁判、青海昆仑封锁发展股份有限公司董事。

  王祖宝教员未保持不变本公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  马福强教员,1974年4月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,锻炼学历。1997年至2004年供职于青海凝胶养家费股份有限公司财务处。2005至2011年任格尔木藏格钾肥股份有限公司财务经理、财务总监。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者董事、青海藏格封锁股份有限公司财务总监、青海中浩放出气体两人间的关系工程股份有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒封锁股份有限公司财务负责人、青海格尔木村庄商业倾斜飞行养家费股份有限公司董事、乐都县村庄信用社负责人、青海西宁村庄商业倾斜飞行养家费股份有限公司董事。

  马福强教员不保持不变公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  肖耀教员,1990年3月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,本科学历。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者董事兼抬出去经理、崖羊市资源管理沉思设计院抬出去负责人、北京的旧称京国际贸易航空股份有限公司董事、成都石龙工业界股份有限公司董事、四川永红实业股份有限公司监事。

  肖耀教员未保持不变本公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  郑巨富教员,1987 年落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,本科学历,先前的地方江苏倾斜飞行北京的旧称分行、金谷源小巧美观的贸易股份有限公司原法定代理人;自2012年11月以后,他一直是咱们公司的董事。,退职者金谷源控股养家费股份有限公司财务总监。

  郑巨富教员未保持不变本公司养家费,与本公司或其控股成为搭档无相干,或,保持不变公司5%超过养家费的成为搭档、实践调节基因当中无相干,不受柴纳证监会及支持物有关部门的行政处分。,当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  王卫国教员,1951年5月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,沉思生学历、博士学位,愉快宁静的晚年技术职称。西北国务的组织中学法度系读经者、副愉快宁静的晚年;柴纳中学民商经济的与法度机构愉快宁静的晚年,院长;柴纳中学民商经济的与法度机构愉快宁静的晚年,山西保护股份有限公司孤独董事、格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。

  王卫国教员不保持不变公司养家费,与本公司或其控股成为搭档无相干,或,保持不变公司5%超过养家费的成为搭档、实践调节基因当中无相干,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分,当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  赵英喜欢指使他人的年轻妇女,1964年8月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,中学专科学历,地位较高的工兵。1985年6月至1987年3月任淮海工机构(原两人间的关系工程部连云港两人间的关系工程矿业机构教员;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计沉思院(原两人间的关系工程部两人间的关系工程寓所设计沉思院)工兵、地位较高的工兵;上海中浩钾盐工程师勤劳C地位较高的工兵、问询处负责人。2006年2月至2016年3月任柴纳矿盐工业界协会钾盐(肥)勤劳寄存新闻中心负责人、常务副秘书长。国务的使标准化委任钾肥寄存物资供应所。2016年1月至2016年7月任柴纳矿盐工业界协会中痕量元素肥勤劳寄存秘书长。2016年5月到目前为止任柴纳使石化联合会农化保养问询处副秘书长。柴纳两人间的关系学会化肥专业委任物资供应所。退职者格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。。

  赵英喜欢指使他人的年轻妇女未保持不变本公司养家费,与本公司或其控股成为搭档无相干,或,保持不变公司5%超过养家费的成为搭档、实践调节基因当中无相干,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分,当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  姚焕然教员,1958年2月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,本科学历,地位较高的会计师人员,节省价第一流的批地位较高的分子(职工)。1984年8月至1993年12月地矿部陕西第一流的水文地质工程地质学群像会计师、掌管会计师、财务规划科科长;岳华会计师人员事务所1993年12月至200年10月总会计师人员、董事、副抬出去经理、地位较高的合伙人;2008年5月至2014年5月任中药圆状物制药工业股份有限公司孤独董事。信永中会计师人员事务所退职者审计合伙人(特别普通合伙人)、西安天与防卫物技术股份有限公司孤独董事、威海广泰空港设备股份有限公司孤独董事、格尔木藏格钾肥股份有限公司孤独董事。

  姚焕然教员不保持不变公司养家费,与本公司或其控股成为搭档无相干,或,保持不变公司5%超过养家费的成为搭档、实践调节基因当中无相干,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分,当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  保护指定遗传密码:000408 保护略语:金谷源 公报编号:2016-34

  金谷源控股养家费股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次汇合点解决公报

  公司及集体监事保证书依据、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或标志落下。

  一、中西部及东部各州的县议会汇合点

  金谷源控股养家费股份有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次汇合点于 2016 年 7 月 21 7月1日以写或描绘方法检修中西部及东部各州的县议会 2016 年 7 月 28 在公司汇合点上进行,当一名掌管 3 人,实到 3 人。汇合点由公司董事长赵平安掌管。。汇合点禀承《公司条例》的规则集合。。 二、中西部及东部各州的县议会尊敬

  据洛杉矶公司称和《公司条例》的有关规则,公司中西部及东部各州的县议会拟进行新的精选的。, 公司第七届中西部及东部各州的县议会 3 监事结合(在位的一名为ST代表监事),退职者中西部及东部各州的县议会著名的邵金喜欢指使他人的年轻妇女、侯宣明教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。。经济的公司 2016 一九九九年第一流的届职工代表大会的精选的,选择李光军教员为职员代表掌管。(附监事攻读学位者简历)

  付诸表决命运:开始供职 3 票,反 0 票,弃权 0 票。

  向某人点头或摇头示意由成为搭档会尊敬经过。。

  特别地告发

  金谷源控股养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年7月29日

  金谷源控股养家费股份有限公司

  直觉届监事攻读学位者继续

  邵静喜欢指使他人的年轻妇女,1962年1月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,中学本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教员;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月供职于攀钢圆状物公司钢城商业母公司;1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花上等旅社(攀星上等旅社)抬出去经理店员、副抬出去经理;2005年3月至2006年12月任四川杰出税务师事务所股份有限公司项目管理人;四川中原农业制成品资料股份有限公司审计员1月2日起。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者监事、中西部及东部各州的县议会主席,成都石龙工业界股份有限公司监事。

  邵静喜欢指使他人的年轻妇女不保持不变公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  侯宣明教员,1979年8月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥股份有限公司供电科科长、供电中心负责人。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者监事、供电中心负责人。

  攻读学位者明教员不保持不变公司的什么都可以养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

  李光军教员,1967年4月落地,柴纳国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,两年制专科学校学历。1986年至1992年在山东柳琴酃县化肥装置对待建设制成品任务。黑龙江大庆石油管理局放出气体管道焊、定位于和保管。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任感公司对待建设制成品管理任务。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责任感公司对待建设制成品管理任务。格尔木藏格钾肥股份有限公司退职者监事、六岁建设负责人。

  李光军教员未保持不变本公司养家费,未受到柴纳证监会及支持物有关部门或保护买卖所的处分, 当观察员公司条例和支持物相关性法度、法度法规请求的保养环境。

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