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博威合金(601137)关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

文章作者:admin | 时间:2018-10-19 22:28 | 来源:网络整理

宁波博威铸成合金利害关系股份有限公司

论聚集 2016 最初的暂时同伴大会环行的

董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性正式的

或伟大人物未顾及,随着其愿意的的事实。、准确和完整性承当身体的和共同责任。。

重要愿意的微量:

同伴大会日期:2016年3月21日

同伴大会采取的网上开票名物:上海证券市税同伴大会网上开票

零碎

一、 举行或接合点会议的基本情况

(一) 同伴大会的典型和举行或接合点会议

2016 最初的暂时同伴大会

(二) 同伴大会聚集人:董事会

(三) 开票方式:同伴大会采取的投票数方式是结成投票数。

合的方式

(四) 现场举行或接合点会议日期、时期和色点

聚集日期和时期:2016 年 3 月 21 日 14 点 00 分

聚集色点:宁波鄞州经济开发区红岗路 288 号

(五) 网状物开票零碎、开端和最后阶段日期和开票时期。

网状物开票零碎:上海证券市税同伴大会网上开票零碎

网状物开票开端和最后阶段时期:自 2016 年 3 月 21 日

至 2016 年 3 月 21 日

应用上海证券市税网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期为

同伴大会当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票时期经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情记述和上海市场占有率

关涉以誓言约束金市、再融资事情、赞成回购互插事情记述和上海市场占有率出资者。

开票,论据同伴网上开票的工具排成等级

紧抱表现。

二、 举行或接合点会议报酬

同伴大会报酬动和解投票数同伴典型。

投票数同伴

序号 票据选派 典型

A 股同伴

非积聚开票计划

1 该公司契合发行利害关系并决定性的现钞交易资产和RA。 √

在附近的本钱和关系方市限制的计划

公司发行市场占有率并决定性的现钞交易资产并筹借资产。 √

发酵饮料论关系市

发酵饮料市所发行市场占有率并决定性的现钞交易资产。 √

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。 √

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。 √

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。 √

发行和决定性的交易市场占有率的发行市场占有率的形容和一部分 √

面值票据

发行现钞交易资产发行利害关系和发行利害关系 √

预告男朋友的举措

发行市场占有率和决定性的现钞交易A股的开价根据、 √

开价日期和发行价钱走势

发行利害关系和决定性的现钞交易利害关系交易资产 √

价钱调节器机制的运转。

在附近的发行市场占有率和决定性的现钞交易量的根究 √

案》

发行市场占有率和发行现钞交易市场占有率 √

动机》

发行利害关系的标的资产的过渡期 √

利弊得失附着提议

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的色点。 √

的动机》

在ISS优于发行市场占有率和决定性的现钞交易资产 √

利润分配清单

发行利害关系和决定性的现钞交易资产的后果是无效的 √

暂时汇票

《在附近的募集交往资产之发行利害关系的形容和面值票据 √

发行市场占有率发行方式及发行男朋友的根究 √

案》

发行交往基金一部分的开价根据、开价论据日及发行 √

价钱变更法案

交往募集资产的价钱由非公募股支持 √

调节器机构的田径运动

在附近的发行麻将利害关系数决定动机 √

在附近的募集资产应用的动机。 √

《在附近的募集交往资产之发行利害关系锁定暂时汇票 √

在附近的上市发行募集资产一部分的动机。 √

发行前未分配利润的凑合着活下去 √

动机》

《在附近的募集交往资产之这次发行后果无效暂时汇票 √

3 公司发行市场占有率并决定性的现钞交易资产并筹借资产。 √

模型关系市的计划

4 《在附近的

黄金购进资产募集交往资产及关系市代表

总结田径运动

5 《在附近的与市他方订约附见效限制的

现钞交易资产拟定草案、<盈利预测补偿拟定草案>的动机》

6 公司伟大人物资产重组查帐报道、评价报道及安心报道 √

继续从事计划

7 在附近的这次伟大人物资产重组

重组若干问题的规则>第四音级条规则的动机》

8 在附近的这次伟大人物资产重组

测量>关心规则的动机

9 评价机构的足够维持闭居生活的收入、评价补助金的合理性、评价方 √

法度与评价决定的互插性及对ASSE的撞击

10 本市开价和正式的的动机 √

11 在附近的该伟大人物资产R的法度顺序执行的完整性、屈从性 √

指的是法度文献效果的动机

12 公司同伴大会被担保担保公猪。 √

关心事项重组提议书

13 在附近的准备专项资产筹集记述的动机 √

14 《在附近的组成<同伴分红报偿规划 年-2018="年-2018">的动机》 √

15 《在附近的这次伟大人物资产重组对一出示就报偿撞击的动机》 √

16 在附近的征募公司 2015 亲密的把持审计机构年度训练 √

1、各动机已揭示的时期和揭示颜料溶解液

上述的计划已被34和三世报酬经过。,互插清单包括在

2016 年 1 月 29 日、2016 年 3 月 5 在公司明确提出揭示的《奇纳河证券报》中

海证券报》《证券时报》及上海证券市税网站()举行披

露。

2、特殊后果计划:除 14、16 除伸出不同的欺骗票据

3、中小出资者独立开票动机:欺骗法案

4、关涉同伴使无效开票的动机:除 13、14、16 除伸出不同的欺骗票据

应预防投票数的关系同伴姓名:博威集团股份有限公司、冠峰亚太股份有限公司、宁波

眉山保税港鼎顺逻辑学股份有限公司、宁波见装饰咨询股份有限公司

三、 同伴大会投票数事项

(一) 本公司同伴经过上海证券市税同伴大会网上开票零碎行使投票数权

的,它可以经过明确提出的TRAD进入市零碎开票平台。

票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票投票数。最初的登机

网上开票决议互联网网络开票平台。,出资者必要走完同伴学位识别。。详细操作参阅晤面。

互联网网络开票平台网站描画。

(二) 同伴经过上海证券市税同伴大会网上开票零碎行使投票数权,倘若其

有倍数同伴记述,你可以应用什么都可以欺骗公司市场占有率的同伴记述分担。开票

后,同一类别的权益股或类似物优先股票

看法开票。

(三) 异样的开票权经过了现场。、我们的的开票平台或安心颜料溶解液反复开票。,

第单独开票结果哪单独。。

(四) 同伴对欺骗法案均投票数最后阶段才干指的是。

四、 举行或接合点会议分担者

(一) 利害关系让结束日期后,上海分行

公司同伴有权列席同伴大会,并可以付托白纸黑字。

民间音乐接合点开票。。代理人不用是公司的同伴。。

利害关系类别 市场占有率代码 市场占有率缩写词 记录日期

A股 601137 博威合金 2016/3/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三) 公司用听筒通知的掮客。

(四) 安心人事部门

五、 举行或接合点会议记录法

1、记录时期:2016年3月16日(星期三)9:30至11:30,13:00-16:30。

2、记录色点:浙江省宁波市鄞州区鄞州小道泰奥加山口1777号博威大厦6楼董事会

重要官职。

3、记录测量:

(1)身体的同伴必须做的事欺骗身体的学位证和市场占有率。;身体的股

西方付托其他的接合点举行或接合点会议,受托者该当出示学位证。、校长学位证硬拷贝、担保

上海证券市税付托书和市场占有率记述卡。

(2)社团同伴记录时需持营业执照硬拷贝(插上插头单位印章)、法定代理人学位证

和上海证券市税市场占有率记述卡硬拷贝(插上插头单位印章);法定代理人付托代理人列席

举行或接合点会议的,代理人应出示个人学位证、法定代理人学位证硬拷贝(插上插头单位印章)、法

定代表期的担保付托书、社团同伴单位的营业执照硬拷贝(插上插头单位印章)和法

人同伴单位的上海证券市税市场占有率记述卡硬拷贝(插上插头单位印章)。

(3)公司同伴可以用字母标明或传真传输方式记录,公司不接受听筒方式记录。

格外地公报。

宁波博威铸成合金利害关系有限董事会

2016 年 3 月 5 日

报道文献

在附近的聚集本会董事会后果的提议

附件 1:担保付托书

担保付托书

宁波博威铸成合金利害关系股份有限公司:

个人格外地约定医疗(女人)代表本单位(或个人)列席。 2016 年 3 月 21 当天聚集

贵公司 2016 最初的暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

客户欺骗权益股数:

付托人欺骗优先股票数:

客户同伴帐户编号:

序号 非积聚开票票据选派 同 反 弃

意 对 权

1 该公司契合发行利害关系并决定性的现钞交易资产和RA。

在附近的本钱和关系方市限制的计划

2.00 公司发行市场占有率并决定性的现钞交易资产并筹借资产。

发酵饮料论关系市

发酵饮料市所发行市场占有率并决定性的现钞交易资产。

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的动机。

发行和决定性的交易市场占有率的发行市场占有率的形容和一部分

面值票据

发行现钞交易资产发行利害关系和发行利害关系

预告男朋友的举措

发行市场占有率和决定性的现钞交易A股的开价根据、

开价日期和发行价钱走势

发行利害关系和决定性的现钞交易利害关系交易资产

价钱调节器机制的运转。

在附近的发行市场占有率和决定性的现钞交易量的根究

案》

发行市场占有率和发行现钞交易市场占有率

动机》

发行利害关系的标的资产的过渡期

利弊得失附着提议

发行市场占有率和决定性的现钞交易资产的色点。

的动机》

在ISS优于发行市场占有率和决定性的现钞交易资产

利润分配清单

发行利害关系和决定性的现钞交易资产的后果是无效的

暂时汇票

《在附近的募集交往资产之发行利害关系的形容和面值票据

发行市场占有率发行方式及发行男朋友的根究

案》

发行交往基金一部分的开价根据、 开价论据日及发行

价钱变更法案

交往募集资产的价钱由非公募股支持

调节器机构的田径运动

在附近的发行麻将利害关系数决定动机

在附近的募集资产应用的动机。

《在附近的募集交往资产之发行利害关系锁定暂时汇票

在附近的上市发行募集资产一部分的动机。

发行前未分配利润的凑合着活下去

动机》

《在附近的募集交往资产之这次发行后果无效暂时汇票

3 公司发行市场占有率并决定性的现钞交易资产并筹借资产。

模型关系市的计划

4 《在附近的<宁波博威铸成合金利害关系股份有限公司发行利害关系及决定性的现>

黄金购进资产募集交往资产及关系市代表

总结田径运动

5 《在附近的与市他方订约附见效限制的<在附近的发行利害关系及决定性的>

现钞交易资产拟定草案、<盈利预测补偿拟定草案>的动机》

6 公司伟大人物资产重组查帐报道、 评价报道及安心报道

继续从事计划

7 在附近的这次伟大人物资产重组<在附近的规范上市公司伟大人物资产>

重组若干问题的规则>第四音级条规则的动机》

8 在附近的这次伟大人物资产重组<上市公司伟大人物资产重组管理>

测量>关心规则的动机

9 评价机构的足够维持闭居生活的收入、评价补助金的合理性、评价方

法度与评价决定的互插性及对ASSE的撞击

10 本市开价和正式的的动机

11 在附近的该伟大人物资产R的法度顺序执行的完整性、 屈从性

指的是法度文献效果的动机

12 公司同伴大会被担保担保公猪。

关心事项重组提议书

13 在附近的准备专项资产筹集记述的动机

14 《在附近的组成<同伴分红报偿规划 年-2018="年-2018">的动机》

15 《在附近的这次伟大人物资产重组对一出示就报偿撞击的动机》

16 在附近的征募公司 2015 亲密的把持审计机构年度训练

付托人署名(盖印): 受托者署名:

付托人学位证号: 受托者学位证号:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在付托书中“赞成”、“支持”或“弃权”用意中选择单独并打“√”,

关闭付托人在本担保付托书中未作详细通知的,受托者有权按本身的有希望举行表

决。

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